「 月別アーカイブ:2018年11月 」 一覧

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どのように事件化するのか

①警察へ通報。・・・初めは相談から   ②財務省の公益通報窓口である財務局への通報。 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業のうち、どれかの登録がなければ、 …

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不法行為であることを証明する

詐欺師はあらゆる手段を使って、詐欺罪で立件されないように行動します。 自分は紹介しているだけという立場をとるために案件(債務者)を別に立てます。案件は実態が無い架空会社、バーチャル会社、ペーパーカンパ …

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何が詐欺に当たるのか(詐欺の構成要件)

詐欺というのは、相手だますこと(①欺罔行為・ぎもうこうい)、 だました相手を錯誤に陥らせること(②錯誤) だまされた相手が、自分の意志で財物や財産上の利益の処分させるような行為をすること(③行為処分) …

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詐欺にあったと気付いた時にやるべきこと

まず警察に相談しましょう。 ※注意:警察は治安維持のためにしか行動しません。被害回復と警察の行動(犯人捜査逮捕)は目的が違います。相談に行くときは「お金を取り返すよりも、犯人を厳格に処罰してください」 …

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セナー逮捕!次はビットポートフォリオ⁉

2018/11/15   -SENER関連

SENER(セナー)の首謀者が、14日に逮捕されましたね。 今回逮捕されたのは、柴田千成容疑者(46)、植木貴裕容疑者(50)、道端真志容疑者(43)、伊藤公一容疑者(64)、芳野聡之容疑者(31)、 …

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投資詐欺は立証可能です!

今回、「SENER(セナー)」の主要人物が逮捕されましたが、 一連の投資詐欺事件は案件名が違うだけで中身はほぼ同じです。 契約に至るまでの勧誘の証拠と、資金の決済(銀行振込か手渡しか)の 証拠があれば …

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投資詐欺「SENER(セナー)」遂に逮捕!

私たちが1年前から追っていた投資詐欺案件「SENER(セナー)」が、本日遂に逮捕となりました! https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3524492.ht …

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